Parlament schválil zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Pod väčším drobnohľadom bánk v porovnaní s bežnými klientmi bude viac verejných funkcionárov, t.j. aj osoby s regionálnym významom. Zákonom sa zavedie povinnosť viesť oficiálny zoznam významných verejných funkcií, ktorý bude verejne dostupný na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky.
Návrhom sa zároveň mení aj zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. V ňom sa ustanovuje rozsah údajov o konečných užívateľoch výhod v tomto registri, ktoré budú rovnako verejnosti prístupné.
Účinnosť novelizovaného zákona sa predpokladá od 1. novembra 2020.
Viac informácií TU.
Informatívne konsolidované znenie TU.