Parlament schválil zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Parlament schválil novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej Parlament schválil novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej

Pod väčším drobnohľadom bánk v porovnaní s bežnými klientmi bude viac verejných funkcionárov, t.j. aj osoby s regionálnym významom. Zákonom sa zavedie povinnosť viesť oficiálny zoznam významných verejných funkcií, ktorý bude verejne dostupný na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky.              

Návrhom sa zároveň mení aj zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. V ňom sa ustanovuje rozsah údajov o konečných užívateľoch výhod v tomto registri, ktoré budú rovnako verejnosti prístupné.

Účinnosť novelizovaného zákona sa predpokladá od 1. novembra 2020.  

Viac informácií TU.

Informatívne konsolidované znenie TU.